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Geldwäsche / illegale Zahlungen
Einschleusung von illegal erwirtschaftetem Geld bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Beispiele: Unzulässige Überweisung von Geldern; Wunsch eines Vertragspartners, ein Geschäft ganz oder teilweise in bar abzuwickeln; Hinweise auf Nähe von Vertragspartnern zu kriminellen oder terroristischen Vereinigungen; Zweifel an der Identität des Kunden/ Vertragspartners oder Verdacht, dass der Kunde als sogenannter Strohmann für einen anderen auftritt.

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    TN
    Timo Niemand
    Stellvertretender Compliance-Beauftragter
    HF
    Holger Freund
    Legal Compliance Manager

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